عملية التقييم المشترك للمملكة

رقم التعميم: 
ش.ق/ 962
تاريخ التعميم: 
1438/03/28
جهة التعميم: 
مجلس الغرف
نص التعميم: 

عملية التقييم المشترك والذي سوف يتم تنفيذه من قبل مجموعة العمل المالي fafe ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا بنهاية الربع الاول لعام 2017م
وحيث ان مؤسسات وشركات العقار والمعادن الثمينة والاحجار الكريمة من الجهات التي قد تستخدم من قبل غاسلي الأموال لتنفيذ عملياتهم دون علم القائمين على تلك المؤسسات والشركات .