مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب

رقم التعميم: 
ش.غ/527
تاريخ التعميم: 
1439/02/13
جهة التعميم: 
مجلس الغرف
نص التعميم: 

وردنا خطاب مجلس الغرف المبني على خطاب وزارة التجارة والاستثمار رقم 8127 وتاريخ 1439/02/11 بشأن النماذج المعتمدة لإبلاغ الادارة العامة للتحريات المالية عن العمليات المشتبه بأنها غسل أموال أو تمويل للإرهاب وحيث صدر الامر السامي الكريم رقم 350 وتاريخ 1438/08/25 بشأن الموافقة على انضمام المملكة كعضو دائم في مجموعة العمل المالي (FATA) المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب وانتشار التسلح ونظراً لأهمية الاستعداد لتقييم المملكة الرسمي ( الثالث) ابتداء من شهر نوفمبر الحالي 2017م ..

مرفقات: 
<